Кто на самом деле
ваш контрагент

Способна ли компания выполнить договор и не исчезнет ли она через месяц.

• Финансы за три года — выручка, прибыль, активы и капитал с графиком. Видно рост, падение и убыток, а не одну цифру.
• Налоги и задолженность — режим налогообложения, уплаченные налоги и взносы, долги перед бюджетом.
• Госзакупки 44 и 223-ФЗ — контракты, суммы, заказчики. Компанию проверяли до вас и допустили к торгам.

Кто уже требует с компании деньги — и по какому поводу.

• Арбитражные дела — сколько дел, на какие суммы, истец или ответчик. Отдельно последние и самые крупные.
• Исполнительные производства — открытые взыскания приставов с суммами. Прямой признак: деньги с компании уже требуют.
• Проверки госорганов — плановые и внеплановые проверки, кто проверял и с каким результатом.

Кто стоит за компанией и что ещё числится на этих людях.

• Учредители и доли — физлица и юрлица с размером доли, ИНН руководителя, история смены директоров.
• Связанные компании — другие юрлица тех же владельцев, включая закрытые. Так видно «серию» однодневок.
• История и статус — дата регистрации, возраст, реорганизации, правопреемники, статус в ЕГРЮЛ на сегодня.

Что со всем этим делать — коротко и по делу.

• Риск-светофор — зелёный, жёлтый или красный с перечнем фактов, из которых он сложился. Аргументы, а не оценка.
• Реквизиты для договора — наименование, ИНН, КПП, ОГРН, адрес, руководитель — копируются в договор как есть.
• Заключение — на что смотреть, чего опасаться, что запросить у контрагента дополнительно.